Ситуация в Украине такова, что любой успешно развивающийся бизнес рано или поздно может вызывать оперативный интерес со стороны правоохранителей. А в рамках борьбы с коррупционными правонарушениями похожие запросы от НАБУ приходят органам государства и местного самоуправления. Чем вызван подобный интерес со стороны правоохранителей?

Запрос следователя о предоставлении документов

Запрос из милиции с требованием предоставления документов.

Представители бизнеса нередко сталкиваются с подобными запросами правоохранителей. Для небольшой локальной компании часто это простой выбор варианта ответа; для крупной иностранной — анализ, консультация, необходимость подачи разъяснения в головной офис. Но и в первом, и во втором случаях, как правило, это заканчивается отказом представлять документы следователю.

Кто-то ссылается на отсутствие обязанности по предоставлению ответа и необходимость получения следователем разрешения на временный доступ к таким документам у следственного судьи, а кто-то — на письмо ВССУ, из содержания которого следует, что представление документов в ответ на такой запрос является добровольным. Следует сразу прояснить, что такой "сбор доказательств" может основываться исключительно на желании соответствующего должностного лица узнать указанную в запросе информацию, что не подкреплено решением суда и, возможно, даже другими обоснованными основаниями.

Учитывая актуальность вопроса, необходимо определить возможные варианты действий при получении такого рода запросов, а также рассмотреть соответствующие риски. Такие обстоятельства отдельно либо в совокупности уже могут свидетельствовать о том, что у компании отсутствуют основания для представления документов на запрос.

Но, если запрос оформлен надлежащим образом, следует рассмотреть возможные варианты ответа. Действительно, иногда целью обращения следователя с таким запросом может быть попытка получить документы по принципу "вдруг повезет" или даже хуже — повлиять на законную деятельность компании по тем или иным причинам. В таком случае отказ представить документы будет вполне логичной реакцией, а также адекватной защитой.

На практике часто встречаются случаи, когда после такого отказа или вообще игнорирования запроса компания больше никогда не слышала о следователе и соответствующем уголовном производстве, что может говорить об отсутствии реальных оснований для обращения в суд с целью принудительного получения таких документов.

При этом в других случаях после отказа или игнорирования запроса следователь действительно может применить cпособ получения необходимых документов, на который имеет прямо предусмотренное законом право — обращение к следственному судье с ходатайством о разрешении на временный доступ к вещам и документам с правом изъятия оригиналов или без такого. Иногда такое развитие событий считается более благоприятным в связи с возможностью получить определение следственного судьи, где прописывается больше деталей об уголовном производстве, обоснование причин обращения именно к компании, а в некоторых случаях и конкретный перечень вещей и документов, к которым предоставляется доступ.

Теоретически представителя компании даже могут вызвать на заседание, где будет решаться вопрос о предоставлении такого доступа что дает шанс доказать отсутствие оснований для этого. К сожалению, такой план срабатывает не всегда. На практике вызов представителя компании, к документам которой планируется получить временный доступ, в судебное заседание почти никогда не обеспечивается должным образом даже если заранее подается ходатайство с просьбой его обеспечения , а определение часто не содержит развернутого описания фабулы уголовного производства, тем более — адекватного обоснования причины обращения к компании забегая наперед — определение о предоставлении разрешения на проведение обыска также часто не содержит исчерпывающей информации по указанным вопросам.

На практике обжалование подобных определений, как правило, не несет положительных для компании результатов. При отказе представить документы по требованию следователя возможен также другой, наименее благоприятный для компании вариант развития событий — проведение обыска с целью изъятия необходимых следователю документов.

Действительно, с точки зрения законодательства в таком случае временный доступ должен был бы предшествовать обыску, однако на практике нередки случаи пропуска следователем стадии временного доступа.

В данном аспекте стоит отметить, что следственные судьи довольно часто используют формальный подход к предоставлению разрешения на проведение обыска, не углубляясь в анализ обстоятельств дела. Кроме того, непосредственно в ходе проведения обыска существует значительный риск изъятия документов, прямо не предусмотренных определением, то есть изъятие тех документов, которые следователь сам пожелает. На практике нередки случаи, когда в определении прописывается возможность изъятия буквально одного документа, а следователь является на обыск со своим перечнем необходимых ему документов и целенаправленно ищет и изымает именно их.

Также существует риск вынесения определения без указания конкретного и ограниченного перечня документов и вещей, которые могут быть изъяты. Таким образом, отказывая следователю в представлении документов на запрос, компания рискует возможным изъятием у нее намного большего количества документов.

Ведь в случае предоставления ответа на запрос добровольно компания самостоятельно регулирует количество предоставленных документов, что невозможно в случае применения следователем принудительных процедур для их получения.

Ввиду сказанного в каждом конкретном случае рекомендуется отдельно оценивать необходимость предоставления того или иного ответа и связанные с этим риски. В частности, в случаях, когда компания уверена в законности своей позиции, быстрое представление соответствующих документов следователю может освободить предприятие от безосновательных мер процессуального принуждения и связанного с ними препятствования нормальной работе компании.

Помочь, а также избежать необходимости тратить ресурсы на дальнейшие действия в рамках данного уголовного производства. Помочь определить лучшую стратегию поведения может детальный анализ полученного запроса и указанного в нем уголовного производства.

Важно опираться не только на информацию, изложенную в самому запросе, но и проанализировать данные Единого государственного реестра судебных решений на предмет постановлений, принятых в его рамках, которые могут содержать сведения относительно обстоятельств производства. Вместе с тем не следует пренебрегать поиском информации в прессе, так как иногда там также можно найти дополнительные подробности дела. При анализе полученного запроса и производства в целом, стоит учитывать сам орган, осуществляющий досудебное расследование, и подразделение, к которому относится следователь; дату внесения сведений о совершенном уголовном правонарушении в ГРДР; квалификацию, определенную следователем; фабулу и т.

Иногда стоит также связаться непосредственно со следователем и уточнить цель запроса и суть дела. Кроме того, внутри компании необходимо проанализировать суть транзакций или обстоятельств, касающихся запроса. Анализ приведенных факторов и источников в совокупности практически во всех случаях помогает выбрать оптимальную тактику реагирования на запрос.

В каждом конкретном случае целесообразно внимательно оценить риски и преимущества разных вариантов ответа на него и выбрать лучший. Запрос следователя в порядке статьи 93 УПК Украины. Автор: Дмитрий Дубцов. Тем не менее всегда ли отказ представлять документы — это выход?

Целесообразность представления документов в ответ на запрос следователя Таким образом, отказывая следователю в представлении документов на запрос, компания рискует возможным изъятием у нее намного большего количества документов.

Карантин в Украине. Какие кадровые решения законны, а какие — нет. Отныне финансы бывших чиновников под постоянным прицелом. Топ-5 идей законопроекта о труде.

Запросы о предоставлении информации: как отреагировать правильно?

Звонить строго с 9 до 18 с понедельника по пятницу. На предприятия часто приходят запросы из милиции, в том числе из налоговой милиции. Их содержание примерно такое:. В данной статье вы не найдете прямого указания на право давать подобные запросы. При этом ни в одной из указанных статей не говорится об обязанности предоставить копии документов и тем более вещей по запросу следователя.

Достаточно часто, субъекты хозяйствования получают запросы от правоохранительных органов, органов Антимонопольного комитета Украины и других о предоставлении информации и документов, но далеко не каждый предприниматель знает: правомерен ли данный запрос? В законодательстве четко установлена норма, которая дает право Национальной полиции Украины, ее территориальным органам и структурным подразделениям подавать запросы на получение информации, документов и других материалов у субъектов хозяйствования.

Массовый характер направления запросов обусловлен, во-первых, относительной простотой его подготовки силовикам достаточно напечатать страницу текста. Во-первых, ст. Во-вторых, ст. Исключением может служить лишь информация, содержащая охраняемую законом тайну. Мой профиль Избранное Клерк.

Как реагировать на запрос из прокуратуры (от следователя)?

В последнее время участились случаи получения предприятиями от следственных органов документов с требованием или просьбой о предоставлении информации или копий документов. Таким образом, предприятие может ограничиться вежливым, но обоснованным отказом в предоставлении документов и информации. При этом поводом для отказа в удовлетворении Требования следователя может быть не только отсутствие в законе соответствующего обязательства предприятия, но и общая политика предприятия относительно непредоставления документов по Требованию. Так, непредоставление документов по Требованию в добровольном порядке заставит следователя обратиться в суд за предоставлением временного доступа к документам предприятия то есть использовать прямо предусмотренную в УПК Украины процедуру. При этом следователь будет вынужден предоставить аргументацию своего ходатайства, а представитель предприятия, по общему правилу, будет приглашен на судебное заседание. Кроме этого, указание следователю, который направил Требование, на наличие процедуры получения временного доступа к документам позволит отсеять те случаи, когда Требование направляется предприятию с целью запугивания или принуждения к сотрудничеству со следствием. Обращаем внимание, что действующее законодательство не устанавливает ответственности за непредоставление информации или документов по Требованию следователя. Однако при этом, в Требованиях следователи часто упоминают, что в случае их невыполнения следователи прибегнут к так называемым процессуальным санкциям, то есть обратятся к следственному судье за разрешением на временный доступ к вещам и документам предприятия или за разрешением на проведение обыска.

Запросы госорганов «о предоставлении информации» - как правильно и адекватно реагировать на них!

Возможно, существующую сегодня на Украине ситуацию с бюрократией и чрезмерным давлением фискальных и правоохранительных органов на бизнес может изменить рядовой инхаус-юрист, правильно выстраивая стратегию общения с госорганами в каждом отдельном случае при получении различного рода запросов. Фактически обусловленные выше запросы нагружают дополнительной работой и юридический отдел, и бухгалтерию. Письменный запрос направляется плательщику налогов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:. Как правило, тексты запросов достаточно формальны.

Главный постулат прост: предоставлять документы в ответ на запрос требование прокурора следователя вы не обязаны.

Представители бизнеса нередко сталкиваются с подобными запросами правоохранителей. Для небольшой локальной компании часто это простой выбор варианта ответа; для крупной иностранной — анализ, консультация, необходимость подачи разъяснения в головной офис. Но и в первом, и во втором случаях, как правило, это заканчивается отказом представлять документы следователю.

Как ответить на запрос полиции?

Задать вопрос. Приходится с сожалением констатировать, что в Украине наибольший риск попасть под колеса государственной машины зачастую имеют не те, кто ворует, а те, у кого есть, что взять. Внимание правоохранительных структур привлекают все без исключения предприниматели, которые довольно удачно ведут свой бизнес. Что же так притягательно действует на правоохранительные и контролирующие органы?

Разрешение органов опеки на сделку (если собственник - несовершеннолетний ребенок). Это займет какое-то время. При обработке персональных данных Оператор применяет правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст.

На получение всех документов уйдет не меньше месяца. А приказы по личному составу - уже 75 лет. Так была навязана покупка и установка прибора учета расхода электроэнергии в котором не было необходимой срочности.

В отказном порядке

Помощь молодой семье студентов. Регистрация права собственности на квартиру - каковы сроки оформления и необходимые документы. Если в течение данного промежутка времени процесс оформления так и не был реализован, то право на наследство передается близким людям из последующей очереди. Одни долги погашаются, но возникают новые. Непостоянная регистрация может оформляться только при личном присутствии собственника жилья.

В-третьих, при сдаче билета не возвращается сервисный и рекламационный сбор, а также комиссия платежной системы или банка при оплате по безналу.

Как правило, прокуроры и следователи обращаются к хозсубъектам с требованиями о предоставлении каких-либо документов по.

Но прежде позволю дать Вам несколько рекомендацийпоскольку имеют опыт общения с нанимателями и наймодателями квартир. После окончания терапии или в конце года такую справку необходимо получить для представления специалистам налоговой службы. Чтобы продать недвижимость таким способом, собственнику сложнее найти покупателя.

Введите предполагаемую дату изменения контракта.

Исключение составляют только новостройки, которым не более 1,5 лет. Подводные камни, с которыми может столкнуться застрахованное лицо: невозможность сменить поликлинику по своему желанию.

Помните, что любой товар, является он исправным или сломанным, должен иметь безукоризненный вид. После обследования меня отправили на больничный до конца следующей недели.

Согласие супруга на залог. Правовую коллизию пытались сегодня решить депутаты Екатеринбургской гордумы. Как разобраться в этих терминах.

Комментируемая статья предусматривает несколько способов защиты чести, достоинства и деловой репутации, которые могут быть применены в том числе и одновременно. Даже если заранее на руках есть все необходимые документы и копии, могут найтись недостатки или недочеты, из-за чего придется переделывать копии и бланки.

Вы лишь предоставляете нам доверенность, остальное мы берем на. В случае не правильного оформления возврат средств может затянуться.

Известны случаи, когда иск удовлетворялся на основании нескольких десятков сантиметров, потому что удаленность до забора соседа замерялась не от края крыши, а от фундамента дома. Например, Владимир имел в собственности квартиру.

Кто считается незаконно проживающим. Он должен позаботиться о том, чтобы упаковка не была нарушена, изделие не имело следов эксплуатации, все бирки, ярлыки, документы и составные части, которые шли в комплекте, должны быть в полном наличии. Итак, как же оформить временную регистрацию, если вы приехали в Санкт - Петербург. Таким образом, аспирантов в плане льгот приравняли к студентам. А в лицензии отмечено что осмотры идут в школе, что делать.

Лазарева отдала деньги, а взамен получила визитку с контактами и адресом медицинского центра. Это значит, что третьи лица признают поверенного в качестве уполномоченного представителя доверителя только тогда, если он предоставит соответствующую доверенность.

Все будущие опекуны, кроме близких родственников ребенка, в обязательном порядке проходят соответствующие подготовительные курсы. Здесь законы сами себе противоречат. Наши статьи рассказывают о способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Для компенсации ритуальных услуг в пенсионное подразделение предоставляются следующие документы: заявление о компенсации ритуальных услуг (свидетельство о смерти с приложением заверенной ксерокопии) справка о смерти (форма 33) удостоверение участника или инвалида Великой Отечественной войны военный билет погибшего (умершего), а в случае его отсутствия - иные документы, подтверждающие факт участия (службы) в Великой Отечественной войне платежные документы, подтверждающие расходы, связанные с погребением (договора на оказание услуг по организации похорон, счет- заказы, квитанции, квитанции к приходному ордеру, кассовые чеки и т.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 (Москва и обл.)
+7 (812) 426-14-07 Доб. 525 (Санкт-Петербург и обл.)

Внимание! Так как нормы законов всё время меняются и обновляются, информация в данной статье могла устареть. Вы можете позвонить нам по телефонам выше.

Также, для решения Вашей индивидуальной проблемы или вопроса воспользуйтесь следующей формой и заполните её - наши эксперты проконсультируют Вас совершенно бесплатно. Ждём Ваших обращений!